Верификация конкретно

Quote: Shurshik

Quote: Khaliff64
Почему бы не организовать автовывод без заморочек.

Необходимость верификации не связана с ручным или автоматическим способом обработки платежей. Применительно к платежным системам, эта мера исходит из требований законодательства о противодействии отмыванию денег и уклонению от налогов, запрещающих или ограничивающих анонимные денежные переводы. Верификация же на сайте, была введена с целью защиты от мультиаккаунтов и проверки Фамилии Имени участников, которые необходимо указывать в качестве получателей платежа. Поэтому, вопрос автовывода, это сугубо вопрос управления финансовыми ресурсами сайта и даже если бы автовывод был организован на сайте, это никак не повлияло бы на необходимость верификации.

Quote: Shurshik
Для верификации надо написать письмо письмо по адресу [email protected]
Тема письма: Account verification
Содержание письма: Please verify my account. My login - .... My full name - .... (латиницей)
Вложите в письмо: скан документа, содержащего вашу фамилию-имя. В качестве документа, не обязательно использовать паспорт, можно любой документ, где есть фамилия имя - права, страховой полис, студенческий билет, транспортную карту........и др. Желательно, чтоб документ был на латинице, но если такового нет, то можно и на национальном языке. Номера и фотографии в документе не нужны, поэтому если переживаете за безопасность их можно скрыть. Фамилия Имя в документе должны совпадать с Фамилией Именем указанными при регистрации на сайте и данным ваших верифицированных счетов платежных систем. Самостоятельно проверить или изменить Фамилию Имя указанные при регистрации - невозможно. Они отображаются только в админ-панели, поэтому если предполагаете наличие ошибок - укажите это в тексте письма. Писать надо на английском, с того адреса, который привязан к аккаунту. В ответ на письмо вы должны получить подтверждение в срок до 5-10 дней. Если не получили - создайте тикет. Другой вариант верификации - через тикет в поддержку. В принципе, тоже самое, только в этом случае скан документа предварительно надо загрузить на какой нибудь файлообменник и вложить в тикет ссылку.
Верификацию важно пройти до заказа первой выплаты. В противном случае, деньги могут вернуть на баланс или приостановить аккаунт. Верификацию не надо проходить участникам купившим Upgrade, но в случае отказа от Upgrade и перехода обратно на Standart верификация все равно будет необходима. Верификация также нужна участникам, купившим Upgrade за счет средств заработанных на сайте, но не делавшим ни одного депозита.

Quote: Shurshik
Если выражаться правильно, то верифицировать нужно не кошельки (их в каждой платежной системе может быть несколько), а сами аккаунты в платежной системе. Требования для верификации во всех системах разные, но как правило, это подтверждение телефона и почты + скрин паспорта и какого нибудь второго документа типа коммунальной квитанции, телефонного счета или чего нибудь подобного. Иногда может понадобиться привязка банковского счета, карты, фотография с паспортом и картой в руках. В большинстве систем, верификацию можно пройти сразу после регистрации, но в некоторых, верификация возможна только после достижения определенной суммы оборота по счету. Например, применительно к России, верификация Payza нужна при достижении оборота по счету в 500 долларов. Аналогичное условие есть в Skrill. В этом случае, вы можете использовать для депозитов-выводов неверифицированные аккаунты платежных систем до той поры, пока не достигнете разрешенного лимита. При достижении лимита, необходимо пройти верификацию, иначе, платежная система будет возвращать платежи и это может стать причиной возврата средств на баланс или приостановки аккаунта на сайте.
Что касается Биткоина, то если вы используете Блокчейн, то ничего там верифицировать не нужно (достаточно подтвердить почту и телефон), но если для работы с Биткоином вы используете услуги других платежных систем, работающих с этой валютой и ИХ условиями предусмотрена верификация аккаунтов, тогда ее нужно пройти. Обратите также внимание, что в настоящее время, из-за резких колебаний курса Биткоина и взлетевших комиссий за переводы в этой валюте, вывод на Биткоин иногда бывает недоступен в течении нескольких дней, а минимальная сумма выплаты стандартным участникам, не делавшим депозиты в биткоинах составляет 7 долларов.

Quote: whitefish

Одно замечание - на Payeer нет необходимости верификации кошелька от слова вообще (разве что будет желание использовать SWIFT) и никому там не нужна фамилия получателя платежа....

Quote: whitefish

На Пайза сейчас верификация обязательна прям вот сразу, как только решил вывести деньги куда нибудь (ну для меня так получилось при попытке заплатить на W3ADZ, что породило проблему, так как у мну нет постоянного адреса проживания)...

Quote:
Поэтому, если у вас возникла такая ситуация и есть острая необходимость воспользоваться именно Payza, лучше не рисковать своим аккаунтом, а предварительно, объяснить причину и задать вопрос через тикет. Если же острой необходимости привязываться к Payza нет, то лучше выбрать другую платежную систему.